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CySEC在11个FX和加密平台上发出法规警报

2020-05-21 13:42:12

塞浦路斯证券交易委员会(5月20日)宣布,对11个品牌发布警告,这11个品牌因在未经授权的情况下便利外汇和加密货币交易而被列入黑名单。

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  淘金盈BBIN中心塞浦路斯证券交易委员会(5月20日)宣布,对11个品牌发布警告,这11个品牌因在未经授权的情况下便利外汇和加密货币交易而被列入黑名单。

  CySEC补充说,其中一些品牌误导了其他已在塞浦路斯受监管并持有CIF许可证的经纪人的从属关系。监视程序已将以下域列入黑名单:

  bitoptionstrade247.com

  gtm.fxaddress.com

  tradesopen.com

  fxgmfx.com

  royalfxpro.eu

  invest-absolute.com

  justproforex.com

  binancecapitaloptions.com

  metafinancetrade.com

  21stfxoptions.com

  amelok.com

  尽管许多供应商声称其总部位于塞浦路斯,但CySEC先前表示,他们认为此类公司位于海外并提供虚假地址,并补充说,如果公司实际上位于该国,它将考虑采取进一步行动。

  塞浦路斯看门狗在2019年透露了有关其监管加密资产的努力的细节,暗示可能已经在进行更多讨论。通过将欧盟反洗钱规则纳入塞浦路斯法律,CySEC加强了对加密货币和相关资产的监管。

  引用加密资产的衍生产品将不属于这一建议,但仍受ESMA当前的限制以及CySEC关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来提议。

  同时,CySEC打算超越第五条指令中规定的要求,因为它希望根据AML / CFT义务开展AMLD5中未包含的新活动。

  11月初,塞浦路斯监管机构在其救生艇计划中排除了11个贸易品牌。该名单包括一些现已倒闭的外汇经纪商,包括UBFS Invest,Spot Capital Markets.Ltd和Alfa-Forex,后者于2019年关闭了向欧洲零售客户的服务。

  同样在去年早些时候,CySEC警告说,欺诈者声称自己是监管机构的代表,试图从消费者和骗子投资者那里获取个人信息。

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